O Tribunal Superior de Bombaim recusou-se a conceder fiança ao corretor de imóveis Sanjay Chhabriaa no caso de lavagem de dinheiro do Yes Bank, observando que a lavagem de dinheiro envolve processos complexos para fazer com que o dinheiro obtido ilegalmente pareça legítimo e, portanto, exija uma investigação aprofundada.
Uma única bancada do Juiz MS Karnik rejeitou em 9 de outubro a petição de Chhabriaa solicitando fiança à revelia, alegando que, embora a Diretoria de Execução (ED) tenha apresentado sua queixa de acusação contra ele dentro do período obrigatório de 60 dias, ela também havia solicitado permissão do tribunal especial para continuar a investigação do caso.
O caso do ED foi que, embora a investigação contra Chhabriaa estivesse concluída, a investigação sobre o caso ainda estava em andamento. O tribunal superior, no seu despacho, concordou com a agência e disse que o crime de branqueamento de capitais envolve múltiplas transacções interligadas e as mesmas exigem uma investigação complicada, e que o DE no presente caso estava a investigar um crime económico que exige uma investigação aprofundada e detalhada.
“O acusado tem, sem dúvida, direito a um julgamento justo, que é uma dimensão do direito à vida e à liberdade pessoal nos termos do Artigo 21 da Constituição da Índia. Da mesma forma, é também dever do arguido (ED) conduzir uma avaliação abrangente e investigação completa sobre o crime”, disse a ordem. “A lavagem de dinheiro refere-se ao processo de fazer com que o dinheiro obtido ilegalmente pareça legítimo ou claro, a fim de disfarçar as suas origens ilícitas. O objetivo final da lavagem de dinheiro é integrar fundos ilícitos no sistema financeiro legal, tornando difícil para as autoridades rastrear e confiscar os lucros”, disse o tribunal.
A lavagem de dinheiro envolve processos intrincados destinados a ofuscar a origem dos fundos obtidos ilegalmente, disse o juiz Karnik, acrescentando que a complexidade de um caso de lavagem de dinheiro é determinada pela complexidade e sofisticação dos métodos usados para disfarçar os fundos ilícitos. “Casos complexos de lavagem de dinheiro, como este, abrangem múltiplos níveis de transações.
Estes casos envolvem normalmente esquemas e técnicas intrincadas destinadas a criar numerosas camadas de ofuscação, tornando um desafio para os investigadores desvendar a verdadeira natureza dos fundos ilícitos”, afirmou o HC no seu despacho.
O caso do ED é que Chhabriaa desempenhou um papel crucial no desvio de fundos adquiridos ilegalmente pela fundadora do Yes Bank, Rana Kapoor, e pelo promotor da Dewan Housing Finance Limited (DHFL), Kapil Wadhwan. O juiz Karnik disse que uma investigação mais aprofundada estava em andamento em relação ao delito maior de lavagem de dinheiro no caso. “Não há embargo à realização de qualquer investigação adicional do caso por parte do arguido para trazer quaisquer provas adicionais, orais ou documentais, contra qualquer arguido envolvido no crime, contra o qual a queixa foi apresentada”, afirmou o HC. O advogado de Chhabriaa, Vibhav Krishna, disse que, como a investigação do caso estava incompleta, mesmo depois de 60 dias desde a prisão de Chhabria no caso, o acusado pode obter o alívio da fiança à revelia.
Chhabriaa foi preso pelo DE em 7 de junho de 2022 em conexão com o caso de lavagem de dinheiro do Yes Bank-DHFL. Em 4 de agosto de 2022, o ED apresentou sua reclamação de acusação (folha de cobrança). Krishna argumentou que a denúncia foi apresentada pelo ED sem concluir sua investigação, apenas para minar o direito irrevogável acumulado em favor do acusado de reivindicar fiança à revelia.
Ele apresentou ao tribunal que Chhabriaa recebeu fiança à revelia no caso de corrupção do CBI relacionado ao mesmo delito pelo Supremo Tribunal em abril deste ano.
Chhabriaa moveu o HC buscando fiança no caso do ED depois que um tribunal especial rejeitou seu pedido em agosto do ano passado. O procurador-geral adicional Devang Vyas se opôs ao apelo e argumentou que a investigação com relação a Chhabriaa está concluída, mas a investigação de todo o caso ainda está em andamento.